Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

A CALIX adota controles e procedimentos para prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), em observância à Lei nº 9.613/1998 e regulamentação aplicável.

Diretrizes

• Conheça seu cliente (KYC) e diligência reforçada quando aplicável;
• Avaliação de risco por cliente, produto e canal;
• Monitoramento de operações atípicas e comunicação aos órgãos competentes;
• Treinamento contínuo e cultura de conformidade;
• Guarda de registros pelo prazo legal.

Comunicações

Situações suspeitas podem ser reportadas pelo canal oficial: compliance@calix.com.br.